币圈切茴香2.0：委托慧仪炒币的杜军也被切了？

如果你想赚钱，它甚至不给你逃跑的机会。

最近的货币圈相当平静。3月13日，比特币价格一度跌破4000美元，24小时内下跌近50%。此前，风头一时的交易所Fcoin宣布无法提现，再次引发币圈对交易所的信任危机。

新京报记者调查发现，币圈仍存在要求卖家注册境外实体、加杠杆炒币、弄虚作假等“套路”。有投资者反映，平台币价几乎为零的Moonx曾将其募集资金交给汇义，汇义因百倍杠杆买不到比特币而被怀疑上吊。

切豇豆套路1：

买方还必须委托汇毅在境外注册实体进行投机

“为了规避法律监管，交易所会要求投资者同时找境外实体与其签订协议。投资者通过场外交易将人民币兑换成比特币，并将币寄到运营商的地址，这样一来，人民币资产会转换成比特币，这样流到交易所，在区块链上，只是点对点的记录。” Moonx投资人刘宇（化名）告诉新京报记者。

刘宇透露，交易所的实际控制人是曾就读长江商学院的李洪伟，被李洪伟推荐打造了价值100万元的Moonx平台币。

与其他交易所类似，交易所的运营商也会在海外注册实体。根据LinkedIn，该公司的CEO是李洪伟黄河MBA的同学Nithin Palavalli。“框架搭建好后，他（李宏伟）来中国卖代币，但我和另一位投资人全程没有注意到Nithin Palavalli，而是由同时担任CFO的李宏伟负责对外联络和销售。我们的代币也转到了他提供的钱包地址。”刘宇透露。

“当时对于投资时平台会不会跑路存在疑问，但平台方还是表示只要双方在境外设立实体，就不会受到境外监管。有道理。” 刘宇说道。

根据在区块链中查到的记录，李洪伟提供的一个币地址一共收到了405个比特币。按照当时比特币的市场价格，平台筹集的费用约为2700万美元。

公开资料显示币圈还有机会吗，Moonx Investment还获得了日本知名风险投资丹华资本和杜军旗下节点资本的投资。

然而，COINTIGER数据显示，Moonx平台币在发行给投资者前夕暴跌，“投资者连跑出去的机会都没有”。该币第一次发行是在2019年6月16日，但在13日，他们的平台币遭遇了股市崩盘。K线显示平台币在线开盘价为0.00000395 BTC，但根据他们在协议上的折扣，开盘价应该是0.00001 BTC，也就是说他们是离开幕很远。高于开盘价的折价。

更让刘宇不满的是，平台在上市前利用投资者筹集的资金投资二级市场炒币。在投资方提供的与李洪伟的聊天截图中，李洪伟表示，“老辉还是很不错的，专户3个月盈利50%。我们也给他投了钱，乐队判断确实很强大。”

BTE创始人惠毅是币圈知名的币圈运营商。2019年6月，慧仪透露自己已经去世。原因是他没能以百倍杠杆加仓比特币，精神崩溃，损失数亿资金后选择上吊。

所谓100倍杠杆交易，是指您可以用自己的本息作为保证金，从平台借钱扩大交易资金，从而扩大利润或巨额亏损。

据Moonx投资人刘曦（化名）透露，李宏伟此前通过陌陌向他透露，惠毅是如何通过拆东墙修西墙，做出表现不错的样子的。汇毅同时管理多个基金。汇易在经营的时候，有的账户赚钱，有的账户亏损。为防止被发现，将其他账户的钱填入亏损巨大的账户，即从股东那里筹集的资金有时会补贴给所谓的特殊户（大户）。

“与其他毫无戒心的受害者不同，李宏伟从一开始就称赞回族的高风险手术。” 刘宇分析，慧仪死讯公布后，Moonx平台币立马归零。“很难说和慧仪的清算没有任何关系。”

例行程序 2

微信群股变身造假平台 不到两个月就买币盗用千万

“去年11月底，被一个陌生人拉到股票投资微信群，终于开始劝我投资虚拟货币，直到被客服封杀，我才意识到，我无法拿回 400,000。” 高宁（化名）告诉记者快报。

自入群以来，这个堪称股票投资的群，每晚7:00-9:00都会通过直播间买卖股票。“群里一共有四位讲师，我觉得投资人马老师的水平最高，步骤最准确，最信任他。”她说。

正是这位“散户马先生”最先向她建议，与其投资股票，不如投资虚拟货币。这位“马先生”在直播中多次表示，他通过自己的关系获得了虚拟货币USTD的初始发行权，“就像股票的原始股一样，买了就赚了。如果不是我和火币公司的高管关系很好，你是拿不到的，而且原生数字货币操作简单，收益高，所以机会不能错过。” 马先生说。

这让高宁“着迷”了。在她表达出投资意向后，一位自称是Gatadex虚拟货币平台运营商的人开始“动手”，教她在火币官网通过OTC平台订购价值超过35万美元的USTD。，并将所有这些虚拟货币转移到一个名为 GATAEX 的平台上。

去年12月17日，高宁发现自己的资金已经通过自己的钱包转账，而名为“Gatadex”的平台APP早已无法登录。当时她还抱有一线希望，并与与平台客服提款直到多次沟通失败，被屏蔽后才知道“平台跑路了”。

事后，高宁找到了25名与她有同样遭遇的受害者，令她惊讶的是：“其他受害者在不同的微信群里币圈还有机会吗，也就是说每个微信群里，不仅仅是我们，其他人都可以称为医生、老师。” ，律师和建行工作人员都是假的。”

该平台的另一名受害者李强（化名）告诉记者，在平台逃跑之前，他任何时候都不能从平台卖币。. 李强说，虽然他觉得这些退赛前的打招呼方式让他起了疑心，但因为平台上的每秒回报率让他动心了，他并没有急着退赛。结果，他把平台上的每一分钱都拿走了。不回去。

据高宁统计，据她所知，在不到两个月的时间里，这20多名受害人累计被骗金额超过1000万元。

目前，根据受害者提供的APP截图，名为“Gatadex”的平台登录后会显示“请检查网络连接状态或系统维护升级”。记者搜索安卓和苹果系统发现，没有“Gatadex”应用程序。同时，通过受害人提供的多个客服陌陌和QQ账号，均未收到回复。

例程 3：

低利率也有高风险理财，首个挖矿平台提现失败

2月初，曾被称为“宇宙第一”的Fcoin平台发布公告称，由于决策错误，平台的资金储备无法用于提取用户资金。

“Fcoin跑了吗？” 已经成为震动币圈的风暴。“估计在这场动荡中，10,000-13,000 BTC 不会被赎回。按照 2 月初的比特币价格，价值超过 1 亿美元。” 投资人张磊（化名）告诉记者。

FCoin成立于2018年初，以“交易即挖矿”的模式在币圈火爆。FCoin将在次日以平台币FT的形式退还用户支付的交易手续费100%。2018年6月13日，FCoin的交易量超过OKEx+币安+火币等6家交易所的总和，一度被称为“全宇宙第一平台”。

但是，交易挖矿模式也造成了平台币价格的剧烈波动。自 2018 年 7 月以来，FCoin 几乎从外汇圈的视线中消失。不过，随着 2019 年初币价回升，“可持续挖矿”和“金融挖矿”计划的推出，促使 Fcoin 重新获得投资者的青睐。

据从事量化交易的张磊介绍，Fcoin的理财收益率超过10%，这在当时给了币圈投资者极大的投资热情，尤其受到量化投资者的青睐。

“我从不相信高风险投资，也不炒币。Fcoin理财的收益率在15%左右，在所有平台中并不高。收入来自对其他用户开放的贷款，而且业务逻辑合理……” 投资人张璐（化名）告诉记者。

在她看来，炒币虽然利润高，但风险也高。“喜欢炒币的人一天15%以上，所以选择主流币理财的都是保守用户”，考虑到平台规模、收益率是否合理等激励因素，她选择了Fcoin用于财务管理。

不过，张璐没想到，交易所三天都提不出现金，这让她之前的计算显得毫无意义。

“无论是跑路还是风控问题，平台运营难，投资者提现提现困难是事实。作为2018年之前风头正劲的交易所，Fcoin的崩盘再次提醒投资者：虚拟货币。投资的风险。一位币圈量化投资人说道。

新京报记者张树新编辑李维嘉校对刘宝庆